Colecionador de alto perfil do BAYC nega alegações de irregularidades trazidas por detetive DeFi



Na quinta-feira (16/06), ZachXBT, um detetive cibernético no reino das finanças descentralizadas, ou DeFi, acusou o proeminente músico taiwanês e personalidade de blockchain Jeff Huang, também conhecido como Machi Big Brother, de má conduta em 10 projetos diferentes de criptomoeda. Machi Big Brother é conhecido fora de Taiwan como um ávido colecionador de tokens não-fungíveis (NFTs) do Bored Ape Yacht Club e possuía uma coleção no valor estimado de US$ 8,26 milhões no auge do mercado de criptomoedas no ano passado.

Isso é desinformação. Se ele não fosse anônimo, eu o processaria por difamação.

— Machi Big Brother (@machibigbrother) 16 de junho de 2022

Embora numerosas, a principal ponta de lança das alegações foi direcionada ao suposto envolvimento de Huang no paradeiro de 22.000 Ether (ETH) levantados durante a oferta inicial de moedas para tokens da Formosa Financial (FMF), uma plataforma de gerenciamento de tesouraria de Taiwan construída para empresas de blockchain, em 2018.

Após a ICO, os tokens FMF caíram rapidamente de preço, em parte devido ao severo mercado de baixa de criptomoedas na época. Jeff Huang atuou como consultor da empresa antes de finalmente abandonar seu cargo. Em 2019, a agência de notícias taiwanesa Block Tempo informou que a Formosa Financial se fundiu com a exchange de criptomoedas com sede nas Filipinas CEZEX e o sindicato de fundos coletivos da ICO Katalyse.io.

Conforme informado por ZachXBT, em 22 de junho de 2018, apenas três semanas após a ICO da FMF, duas retiradas de 11.000 ETH foram feitas da carteira da tesouraria da Formosa Financial. Ao mesmo tempo, vários executivos da Formosa Financial supostamente autorizaram a recompra de ações da empresa.

Há uma incerteza significativa em relação às saídas dos referidos 22.000 ETH. ZachXBT alegou que os fundos foram primeiro para George Hsieh, ex-CEO da Formosa Financial, e Jeff Huang, e depois para endereços de carteira supostamente vinculados a seus associados. No entanto, o detetive DeFi não apoiou suas alegações com evidências de como eles associaram os referidos endereços a Jeff e George.

Os dados on-chain só podem confirmar que duas retiradas de 11.000 ETH ocorreram do que parece ser a tesouraria da Formosa Financial em 22 de junho de 2018. Para estabelecer uma conexão entre a transação na blockchain e um beneficiário no mundo real, seriam necessárias informações do cliente (KYC) ou doxing. Por exemplo, esse link pode ser estabelecido comparando o endereço do destinatário com o de um perfil de usuário Verificado pelo Twitter (onde a confirmação de identidade é geralmente necessária) exibindo o referido endereço. No entanto, tal evidência não estava presente na análise de ZachXBT.

Huang, cuja carteira pública ficou online há apenas dois anos, denunciou as alegações de ZachXBT como desinformação. O Cointelegraph não foi capaz de verificar independentemente o suposto papel de Huang em outros projetos, pois o relatório do detetive DeFI não apresentou as informações necessárias de KYC vinculando endereços de carteira a Huang. No entanto, Huang fez as seguintes observações sobre Mithril e Cream Finance – ambos projetos mencionados no relatório de ZachXBT – em uma entrevista ao canal de notícias local Heaven Raven no início deste ano. O trecho foi traduzido pelo Cointelegraph:

“Em 2018, comecei com a [plataforma de mídia social descentralizada] Mithril. Até lançamos a mineração comunitária, incentivando os usuários a enviar fotos ou vídeos de suas plataformas de mineração. Mas estava muito à frente do tempo e, além disso, éramos ignorantes sobre muitos detalhes. Como resultado, o preço do token caiu. Foi uma pena, mas ganhamos muita experiência e depois passamos para a Cream Finance.”

A Cream Finance é uma importante plataforma de empréstimos DeFi que sofreu uma série de explorações de empréstimos relâmpagos no ano passado. Ele prometeu reembolsar os usuários com taxas de protocolo até que o principal perdido seja recuperado. Sobre seu envolvimento no projeto, Huang disse:

“Na época, perdemos quase US$ 140 milhões durante a exploração. Mas depois, tentamos reembolsar os clientes. E agora a Cream é lucrativa. Em novembro de 2020, passei o controle da Cream Finance para Andre Cronje. Depois disso, devido a pandemia de coronavírus, fiquei principalmente em casa e comecei a me concentrar em tokens não-fungíveis.”

Jeff Huang negou as acusações contra ele por meio de um post no Twitter na quinta-feira, afirmando: “Isso é desinformação. Se ele não fosse anon, eu o processaria por difamação”.

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